سه شنبه 25 آذر 1404
برچسب : پولشویی
مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانست.
ممنوعیت تراکنش‌های غیرقابل ردیابی
به گزارش تهرانی نیوز، حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.
ارائه مجدد لایحه مبارزه با پولشویی رمز ارزها
به گزارش صنعت نیوز، سناتورهای آمریکایی لایحه مبارزه با پولشویی رمزارزها را مجدداً برای تصویب ارائه کردند.
Page: 1 of 1
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است