ضربه بزرگ ترکیه به شبکه‌های کلاهبرداری فارکس مرتبط با اسرائیل

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه گفت: ۱۷۵ مظنون از ۲۳۹ مظنونی که در تحقیقات مربوط به شبکه‌های کلاهبرداری بین المللی فارکس مرتبط با اسرائیل، برای آنها حکم بازداشت صادر شده است، دستگیر شدند.

گورلک افزود: ضربه بزرگی به شبکه بین المللی کلاهبرداری مرتبط با اسرائیل وارد کردیم.

وی تأکید کرد: تحت رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، قاطعانه به مبارزه خود علیه سازمان‌های جنایی ملی و بین‌المللی که از فناوری و سیستم مالی به عنوان ابزاری برای جرم استفاده می‌کنند، ادامه می‌دهیم و در حال ردیابی درآمد‌های حاصل از جرم و بسیج تمام منابع برای کشف عاملان، ارتباطات آنها و درآمد‌های مجرمانه هستیم.

گورلک تصریح کرد: این تحقیقات با هماهنگی دفتر دادستانی کل استانبول، دفتر تحقیقات جرایم تأمین مالی تروریسم و ​​پولشویی، با همکاری اداره جرایم سازمان‌یافته آژانس اطلاعات ملی (میت) اداره منطقه‌ای استانبول و شعبه جرایم سایبری اداره پلیس استان استانبول انجام شد.

به گفته وی بر اساس بررسی‌های ماساک، یافته‌های میت و واحد‌های پلیس و صد‌ها درخواست قربانیان که از طریق اینترپل به دست آمده است، مشخص شده است که افراد مرتبط با اسرائیل عمدتاً در مالکیت و ساختار‌های ذینفع نهایی شرکت‌های مورد نظر دخیل هستند و یک طرح کلاهبرداری سازمان‌یافته که کشور‌های مختلف را هدف قرار می‌دهد، کشف شده است.

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد: این ساختار که بسیاری از کشورها عمدتاً در اروپا، خاور دور و آفریقا را هدف قرار می‌دهد، ظرف دو سال به حجم تقریبی ۱۳ میلیارد لیر ترکیه در تراکنش‌هایی که صرفاً هزینه‌های اداری و پرداخت حقوق در نظر گرفته می‌شوند، رسیده است.

گورلک افزود: بر اساس این یافته‌ها، امروز ساعت ۵ صبح عملیاتی همزمان در استانبول و موغلا آغاز شد که در مجموع ۲۸۶ مکان، ۴۲ مرکز تماس متعلق به ۲۸ شرکت و ۲۳۹ مظنون را با مشارکت واحد‌های اینترپل هدف قرار داد. تا ساعت ۱۰ صبح یورش به مراکز تماس انجام شده و تاکنون ۱۷۵ مظنون دستگیر شده‌اند. عملیات برای دستگیری ادامه دارد.

*